根據(jù)離岸法域反洗錢(qián)法律有關(guān)要求,中介機(jī)構(gòu)必須對(duì)成立離岸公司的每一位董事或股東給予最基本的盡職調(diào)查。要求當(dāng)事人根據(jù)包括英屬維爾京群島、開(kāi)曼群島、庫(kù)克群島等在內(nèi)的境外注冊(cè)地公司登記處所采用的盡職調(diào)查法令。參照公開(kāi)的紀(jì)錄,我們協(xié)助客戶(hù)檢查公司的各類(lèi)商業(yè)數(shù)據(jù)包括相關(guān)的財(cái)務(wù)資料。
瑞豐德永的服務(wù)包括以下:
我們可協(xié)助您機(jī)構(gòu)檢查以下各項(xiàng):政府規(guī)定的登記及公司注冊(cè)資料、法定紀(jì)錄及企業(yè)組織文件、公司良好狀況證明,財(cái)務(wù)及其他資料等。
tricor卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶(hù)
行業(yè):汽車(chē)、引擎和動(dòng)力設(shè)備、自動(dòng)駕駛
行業(yè):汽車(chē)、飛機(jī)、引擎和動(dòng)力設(shè)備
行業(yè):工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸
行業(yè):金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商
行業(yè):安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)